كتب : محمود رفاعي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامه بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء علي أموال المواطنين بقصد تسفيرهم إلي الخارج.
بالإضافة الي قيامه بعده محاولات لغسل المتحصلات الناتجه عن ذلك النشاط الإجرامي حيث قام بشراء عقارات، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، بالإضافة الي ايداع مبلغ مالي علي حسابه في البنك وذلك لاخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية
وبعد التحريات تم تقدير أفعال الغسل من المذكور يقيمه ” 10 مليون جنيه ” وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق
