نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك، وبيع العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ،وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (16٫5 مليون جنيه)
وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة للإستيراد والتصدير – مقيم بمحافظة الإسكندرية) .. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تلقى العديد من الحوالات البنكية من بعض الأشخاص “يحملون جنسية إحدى الدول” بالخارج على حسابه البنكى .. قيمة بضائع “أجهزة كهربائية – قطع غيار” قام ببيعها لبعض الأشخاص “يحملون جنسية ذات الدولة” وإرسالهما لهم بموطنهم ، وعقب ذلك يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى، 60 ألف دولار أمريكى بما يعادل (945,600 جنيه مصرى).
ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 مواطنين – مقيمين بمحافظتى “الإسكندرية ، الشرقية”) .. بقيام أحد الأشخاص بالإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
أكدت تحريات الإدارة صحة الواقعة ، وتبين قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكيين وآخرين “لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على أموالهم”، حيث بلغت المبالغ المالية التى تم الإستيلاء عليها حوالى (مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف جنيه) بغرض إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة وإستيراد المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، وإلتزامه مع بعضهم بسداد تلك الأرباح لفترات زمنية محددة إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية.. بالإضافة إلى تغيير محل إقامته خشية ملاحقة المجنى عليهم له.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
