كتب : محمود رفاعي
إتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخص ” مالك محل لغيار قطع السيارات” مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.
وأوضحت أن ذلك لقيامه بممارسه انشطه إجرامية في عده مجالات، منها الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بعيدا عن نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء واستطاع جمع مبالغ مالية كبيرة من نشاطه الغير المشروع، بالإضافة إلي محاولته لغسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات و شراء السيارات) .
وأودع تلك الأموال إلي رصيده في البنك ورصيد أفراد أسرته في بعض البنوك وذلك لإخفاء مصدر تلك الأموال ويزينها بالطابع الشرعي ،
وتم تقدير أفعال الغسل التى كونها المجرم بمبلغ يصل إلى “20 مليون جني”كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
