اعترف تاجر عملة بالإتجار في العملات خارج السوق المصرفية، بهدف تحقيق أرباح كبيرة من السوق السوداء والتعامل مع أسر العاملين بالخارج وجمع أموالهم، حيث بلغ حجم تعاملاته أكثر من 10 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ (10٫221٫000مليون جنيه).
