اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “بالمعاش” – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله مما نتج عنه تحقيقه كسباً غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء (عقارات – أراضى زراعية – سيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (20 مليون جنيه).
