غسيل الأموال
-
حوادث
القبض على مالك شركة بتهمة غسيل مبلغ 250 مليون جنية
القبض على مالك شركة.. نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على (مالك شركة للصناعات الورقية “له معلومات جنائية” –…
أكمل القراءة » -
بيزنس
البنك المركزي: تشريعات مصر تواكب المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال
قال النائب الأول لمحافظ البنك المركزى المصرى جمال نجم، إن البيئة التشريعية والقانونية فى مصر تواكب المعاييرالدولية والتغييرات الحديثة فى…
أكمل القراءة » -
فن
اتهام وكيل أعمال هيفاء وهبي السابق بغسيل الأموال
اتهامات جديدة تضاف إلى قائمة قضايا مدير أعمال هيفاء وهبي السابق وهي تهمة غسيل الأموال حيث فتحت جهات التحقيق المختصة…
أكمل القراءة » -
T V
برلماني: إنشاء وحدة مستقلة في البنك المركزي لمكافحة جرائم غسيل الأموال
قال الدكتور على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط تجار مخدرات غسلوا 62 مليون جنيه في العقارات والسيارات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)،…
أكمل القراءة » -
مانشيت الحكاية
مواجهة غسيل الأموال وفوضى السوق العقاري| مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الوساطة التجارية.. عقوبات رادعة للمخالفين ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الاثنين، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة…
أكمل القراءة » -
عاجل
ضبط تجار مخدرات غسلوا 200 مليون جنيه فى التجارة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ…
أكمل القراءة » -
حوادث
القبض على تجار مخدرات غسلوا ربع مليار جنيه فى العقارات والسيارات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام)،…
أكمل القراءة »